El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que las autoridades han librado órdenes de captura contra 48 personas por su presunta participación en envíos irregulares de remesas de dólares oficiales.
El funcionario explicó que se están investigando las operaciones que ha realizado la comunidad libanesa en Venezuela, en especial desde el estado Nueva Esparta, y que en los próximos días se iniciarán las investigaciones que incluirán las remesas que se envían a Colombia y a China.
En el caso de los envíos a Líbano se descubrió que Mustafá Smaili forja expedientes desde hace tres años para tramitar las remesas familiares que autoriza la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Hasta los momentos se ha detectado que los envíos irregulares realizados por Smaili suman unos 25 millones de dólares. Hasta los momentos, señaló Rodríguez Torres, se ha comprobado que los dólares fueron destinados a 762 personas que recibieron unos 300 dólares cada una.
Los documentos se forjaron a través de las empresas Raji Store, Samara Fashion, Imp. Andrineda, Samara Pueblo, Éxito Center, El Fuerte CA, Oscar Shop y Axn Shop. Las remesas se tramitaron a través de Italcambio, operadora que contribuyó con la investigación y con la entrega de los expedientes irregulares a las autoridades, según manifestó el ministro.
Vía El Universal
