Suiza tomó la decisión basada en la sospecha que existe de que tanto la FIFA como PDVSA tenían cuentas con Julius BärSe.
El procedimiento abierto por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA por sus siglas en Inglés) se originó en una investigación especial realizada por la firma de auditoría Deloitte, que según los informes arrojó una opinión negativa para Julius Bär en la primavera del año pasado.
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Federal (FINMA) ha estado llevando a cabo una investigación exhaustiva (ejecución) del banco Julius Bär durante algún tiempo.
Se sospecha que la institución no ha verificado suficientemente los datos de los clientes de Venezuela y el entorno de la FIFA, según un artículo del periódico alemán Neue Zürcher Zeitung publicado.
Varias autoridades de monitoreo y enjuiciamiento están investigando los dos temas, por lo que se sabe que los sospechosos de la FIFA y la petrolera estatal venezolana PDSVA tenían cuentas con Julius Bär, dice el NZZ.
Finma está actualmente examinando si se han cometido estas infracciones en relación con el mecanismo antilavado de dinero desde Sudamérica.
Al mismo tiempo, Finma está investigando las relaciones de varios bancos con el caso de FIFA y si las instituciones no han cumplido con sus obligaciones.
No se proporcionan detalles sobre los bancos y un vocero de Finma contactado por AWP se negó a comentar sobre el artículo de NZZ.
Según el diario, el procedimiento de Finma se originó en una investigación especial de la firma de auditoría Deloitte, que según los informes arrojó una opinión negativa para Julius Bär en la primavera de 2017.
Por lo tanto, los clientes en riesgo no fueron auditados regularmente y el banco no habría reaccionado a algunas señales de alarma.
Vía Globovisión
